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反洗钱监测中心网站建设解读_反洗钱监测中心网站建设规范(2024年12月精选)

内容来源：北京东为网络所属栏目：新闻更新日期：2024-12-01

反洗钱监测中心网站建设

强化反洗钱防线共筑金融安全网 ——农发行晋城市分行举办2024年反洗钱专题培训近日，农发行晋城市分行组织开展反洗钱专题培训，旨在帮助员工深入理解反洗钱法律法规，掌握反洗钱工作的核心要点，提高识别和防范洗钱活动的能力，从而确保银行业务的合规性和安全性。市县两级行共40余人参加了本次培训。本次培训围绕反洗钱常见问题、反洗钱可疑交易、反电诈、银行结算账户管理等内容进行授课，培训内容丰富，涵盖洗钱犯罪手法与案例分析、客户身份识别与尽职调查技巧、交易监测与可疑交易报告、内部控制与合规管理体系建设等多个方面，明确了反洗钱工作要求，进一步提高了员工的反洗钱风险意识和业务技能，提升了晋城市分行全辖内控合规管理整体水平。下一步，该行将继续加强反洗钱培训工作，不断提升员工的反洗钱能力，确保业务的合规性和安全性。同时，密切关注反洗钱工作的最新动态和趋势，及时调整和完善反洗钱工作措施，为打造“精品银行”保驾护航。

银行反洗钱反电诈培训：提升专业能力 𐟎“ 课程收益参与本课程，你将显著提升反洗钱与反电诈的专业知识与技能，增强风险防控意识，有效识别并应对潜在威胁。同时，掌握合规操作要领，保障银行业务安全稳健运行，提升个人职业竞争力与职业道德水平。 ⏰ 课程时长 0.5天（6小时/天） 𐟑堨ﾧ若﹨𑡊银行从业人员、中高管 𐟓‹ 课程大纲一、当前反洗钱形势分析分析当前洗钱犯罪形势了解洗钱犯罪类型分布掌握反洗钱法律规范体系和相关政策熟悉反洗钱监管制度、范围和方式查看反洗钱检查和处罚情况明确金融机构反洗钱义务二、银行业金融机构常见的洗钱风险分析识别典型可疑交易特征分析可疑交易案例探讨客户身份识别制度的重要性了解客户身份资料和交易记录保存制度掌握大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告三、银行反洗钱的内控制度和具体方法建设反洗钱组织机构制定反洗钱内控制度客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存大额交易和可疑交易报告涉嫌恐怖融资可疑交易司法机关协查案件情况及移送涉嫌洗钱犯罪信息反洗钱宣传和业务培训四、商业银行反电信诈骗合规与关注要点分析定义、类型与特点电信网络诈骗解析反电信网络诈骗的法律合规要点解读最新监管政策与应对措施归纳分析近期反电信网络诈骗罚单风险点五、金融机构工作人员防范电信诈骗实务识别电信诈骗的常见手段与套路客户教育与风险提示技巧防范电信诈骗的操作流程与规范分析近期网络电信诈骗常见模式识别要点六、业务人员尽职调查工作强化机制尽职调查的重要性与原则客户身份识别与验证方法可疑交易报告与处置流程同业经验案例分享

【中美金融工作组举行第六次会议】　　中国人民银行网站10月31日发布消息称，中美金融工作组于国际货币基金组织和世界银行2024年10月年会期间，在美国华盛顿召开第六次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。　　双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。中方并就相关问题向美方表达了关切。　　会议听取了双方技术专家组关于国际收支平衡表编制、全球系统重要性银行（G-SIBs）危机沟通以及气候和保险业风险等议题的汇报，并就双方如何加强跨境金融服务监管合作交换了意见。　　美国财政部部长耶伦会见了中美金融工作组中方代表团。来源：新华网 #有一种美好叫辽宁##振兴新突破辽宁杠杠滴##新时代六地辽宁杠杠滴#

银行反洗钱情景剧：智破电信诈骗 𐟏栤𘭥🃧닦„ 通过银行员工在发现并协助抓捕电信诈骗嫌疑人的过程中，展现了银行与公安机关的紧密合作，共同打击金融犯罪的精神。智能风控系统和反洗钱措施的应用，不仅保护了客户的财产安全，还为打击电信诈骗提供了关键线索，体现了金融工作的政治性和人民性。故事弘扬了银行员工在防范洗钱和诈骗中的职业素养和责任感，强调了反洗钱工作的重要性，营造了洗钱风险联防共治的良好氛围，以合规文化助推金融安全管理体系的落地生效，彰显了银行在保障金融环境安全中的重要作用和使命担当。 𐟎�‰禃…简介在某银行，一名员工在日常工作中发现了一个可疑账户，该账户的交易行为与电信诈骗的迹象高度吻合。银行员工立即与公安机关取得联系，并协助警方展开调查。通过智能风控系统的分析，银行提供了关键线索，帮助警方成功抓捕了电信诈骗嫌疑人。 𐟓œ 场景一：银行柜台银行员工小李在处理客户交易时，发现一个账户的交易行为异常，频繁进行大额转账，且转账对象分散。小李立即提高了警惕，并报告给了银行的安全部门。 𐟓œ 场景二：银行安全部门银行安全部门接到小李的报告后，通过智能风控系统对账户进行了深入分析，发现该账户与电信诈骗的迹象高度吻合。安全部门立即与公安机关取得联系，并提供了相关线索。 𐟓œ 场景三：警方调查警方接到银行提供的线索后，立即展开调查。通过银行提供的交易记录和智能风控系统的分析结果，警方成功锁定了电信诈骗嫌疑人，并最终将其抓捕归案。 𐟓œ 场景四：银行员工表彰银行对小李在发现可疑账户和协助警方调查中的表现给予了表彰。小李表示，这是银行员工在防范洗钱和诈骗中的职责所在，也是银行与公安机关紧密合作的结果。 𐟓œ 场景五：银行安全宣传银行通过此次事件，加强了安全宣传，提醒客户注意账户安全，防范电信诈骗。同时，银行也加强了内部培训，提高员工对洗钱和诈骗的识别能力。 𐟓œ 场景六：客户反馈客户对银行的安全措施表示赞赏，并表示将更加注意账户安全。银行也通过此次事件，进一步提升了客户的安全感和信任度。 𐟓œ 场景七：银行与警方合作银行与警方在打击金融犯罪方面继续加强合作，共同维护金融秩序。银行通过智能风控系统和反洗钱措施，为警方提供更多线索，共同打击电信诈骗等金融犯罪。 𐟓œ 场景八：金融安全体系银行通过此次事件，进一步强化了金融安全管理体系的建设，提高了员工的安全意识和责任感。银行也将继续加强与警方的合作，共同维护金融安全。

应勇：29日，最高检党组理论学习中心组暨检委会专题学习新修订的反洗钱法。应勇强调，要准确把握和适用打击洗钱犯罪的法律规定，依法全面充分履行法律监督职责，更好服务金融高质量发展和金融强国建设，切实维护经济金融秩序和国家安全。（最高检网站）

2023年Catti一级口译实务回忆分享 𐟓 英译中E-C 篇章1：智慧城市建设关键词：清洁能源 clean energy 数据监测 data monitoring 城市空间 urban space 篇章2：巴西应对气候变化的可持续农业措施关键词：巴西热带雨林法典 Brazil Rainforest Code 农业系统 agriculture system 能源利用 energy application 循环共生的生物系统 cycle-shared ecological system 害虫防治 pest control 化学原料 chemical material 𐟓 中译英C-E 篇章1：中国的反腐斗争关键词：纪检委 Commission for discipline Inspection 监察工作 monitoring work 贪污腐败 embezzlement and corruption 人员外逃 people who flee 外流赃款 outflow of illicit money 反洗钱法 law of anti-money laundering 公务员法 Civil Servant Law 监察法 Law of Supervision over Administration 联合国宪章 UN Charter 篇章2：严复精神关键词：英国皇家海军学院 The Royal Naval College 因循守旧 follow the lockstep 信达雅 Faithfulness, expressiveness and elegance 天演论 Evolution and Ethics and Other Essays

宝付支付积极响应新《反洗钱法》，强化风险防控体系在当今复杂多变的金融环境中，洗钱犯罪活动日益猖獗，呈现出手段多样化、模式复杂化的特点，严重威胁着金融市场的稳定与安全。为应对这一严峻挑战，国家层面不断加强反洗钱法律制度建设，近期，第十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了修订后的《反洗钱法》。作为国内知名的第三方支付平台，宝付支付积极响应新法要求，主动作为，不断升级和完善自身的反洗钱体系，为筑牢洗钱风险防线贡献力量。新《反洗钱法》的修订，不仅扩大了反洗钱打击范围，覆盖了全经济活动主体，还对收益所有人实施了穿透式管理，构建了机构与监管部门、客户与金融机构间的有效沟通机制。特别是针对“特定非金融机构”的法定化处理，以及提出的反洗钱跨境监管核心价值取向，为支付行业反洗钱工作提供了更为明确的法律指引和制度保障。在此背景下，宝付支付深刻认识到自身在反洗钱工作中的重要角色和责任，不断加强自身建设，提升反洗钱能力。宝付支付始终坚持风控为本、合规经营的理念，将反洗钱工作作为业务发展的重中之重。近年来，公司不断加大投入，引入大数据、云计算、人工智能等先进技术，自主研发了“天网”智慧风控体系。该体系通过智能监控预警、智能识别决策、智能分析洞察以及规则策略智能优化等功能，实现了风控系统的智能化和闭环管理，有效提升了反洗钱工作的效率和准确性。在交易风险防范方面，宝付支付基于历史积累的风险数据，形成了多个风险识别模型，对各个环节的风险点进行了精准识别和防控。公司还拥有一支专业的反欺诈、反洗钱团队，他们凭借丰富经验和敏锐洞察力，通过数据分析及模型构建，能够更精准地对风险进行预警和拦截，有效阻断了欺诈、洗钱等违法犯罪行为的发生。除了在技术层面加强反洗钱工作外，宝付支付还注重提升社会公众的反洗钱意识。公司通过官网、官方公众号、微博等线上渠道，以及进社区地推等线下活动，广泛宣传反洗钱的重要性，提醒消费者注意防范反洗钱、非法集资、非法放贷、金融诈骗等非法金融活动侵害。公司还针对不同受众群体开展了各类风险提示和案例介绍活动，有效提高了群众的金融安全防范意识。宝付支付未来将继续秉持科技引领、创新驱动的发展理念，不断提升金融科技服务实体经济的能力。公司将坚决贯彻落实监管部门反洗钱工作要求，积极探索新技术在反洗钱领域的有效应用，不断完善反洗钱体系和工作机制。

中国民生银行郑州分行：筑牢依法治行理念护航高质量发展法治基础建设，事关依法治行工作全局，是保障银行依法经营管理的根本。中国民生银行郑州分行紧紧围绕总行改革转型战略发展要求和“合规经营就是核心竞争力”理念，全面对标总行法治示范创建活动指标，通过一个个扎实稳健的法治建设举措，不断推动郑州分行在法治轨道上高质量发展。高层率先垂范，带头践行法治理念中国民生银行郑州分行党委坚持对依法治行工作的集中统一领导，在法治工作中把方向、管大局、促落实，有力发挥引领作用，带头推动落实法治建设实施。在分行党委领导下，分行法治建设领导小组从业务制度合法化建设、法律风险预警指引落地、法律风险评估、法治宣教四个方面，全面部署规划24项法治建设重点工作，压实法治履职要求。郑州分行经营班子常态化开展深入一线调研活动，了解经营机构法治管理现状，提出建设指导意见，用心用情用力解决好客户、员工和经营机构“急难愁盼”问题，将法治建设与经营管理工作实现同部署、同推进、同督导。健全法治管理体系，筑牢法治建设基础中国民生银行郑州分行推进业务制度合法化建设，健全法律风险预警指引，筑牢法治基础。推进业务制度合法化建设。郑州分行及时跟进法律法规、监管规则新变化，深入研判对业务安全运行的风险影响与应对策略，完善业务制度细则、操作流程;分析业务法律风险状况，明确法律风险防控措施与要求，健全业务规范与操作流程。抓实法律风险评估和改进。筑好“四梁八柱”，做强检查，做全评估、做实整改、做优提升，形成“检查-评估-整改-提升”的良性循环，郑州分行对重点业务领域开展法律风险排查，对排查中发现的问题落实纠偏整改，补足管理短板、堵塞管理漏洞，及时消除风险隐患，落实法律风险全过程闭环管理。提升法律风险指引预防预控。郑州分行加强法律风险“监测-预警-纠偏-溯源”全流程管理，推动业务法律风险防范关口前移，强化法律风险前瞻预防。郑州分行结合新法新规，围绕金融产品销售、合同签署、债权催清收、外聘律师管理等业务，发布8篇法律风险预警指引，解读法律政策变化，明确业务法律风险管理要求，提升经营管理的法治水平。以法治文化为引领，提升法治意识与能力 “良医治于未病”，持续提升整体法治素养水平是做好法律风险治理的重要基础。民生银行郑州分行坚持全员覆盖、分类施教，持之以恒地开展全员法治素养培育。提升“关键少数”。郑州分行开展经营班子学法活动，提升领导干部运用法治思维和方式应对风险、深化改革和推动发展的能力。聚焦重点员工。郑州分行对新聘任管理人员开展任前法治政策履职谈话，落实新员工岗前基本法律普及培训，强化违规员工法律底线警示教育，提升重点员工依法履职、规范从业的意识。抓实普通员工。郑州分行区分业务条线与岗则类别，围绕新《公司法》、《民法典》、《反有组织犯罪法》、《个人信息保护法》等法律法规与业务落地要求，对各业务环节、各流程岗位法律风险点、风险控制措施等开展教育培训，提升各条线人员依法履职能力。开展消费者权益保护宣传，提升法治金融品牌中国民生银行郑州分行深入组织开展“金融消费者权益日”、“普及金融知识万里行”、“4•15全民国家安全教育日”、“反电信网络诈骗法”、“民法典宣传月”“防范非法集资宣传月”“防范不法贷款中介专项教育宣传”、反洗钱、扫黑除恶等系列宣传活动，达到良好的宣传效果。近两年，郑州分行累计开展线上线下宣教活动340余场;通过“互联网+法治宣传”形式联合当地公安局反诈中心开展“反诈骗”系列直播活动3场，通过微信公众号推送各类反电信网络诈骗知识、国家安全法日宣传、反洗钱、反赌反诈、个人信息保护等金融知识45次。郑州分行大力普及与社会生活相关的金融法律知识，弘扬金融正能量，有力提升了社会群众与金融消费者识别风险的意识和能力。中国民生银行郑州分行将始终持续贯彻执行党中央、监管机构和总行提出的各项工作要求，扎根中原，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，在依法治行轨道上践行高质量发展战略目标，为建设金融强国贡献更多力量。(张丛慧)

交房款必须使用买卖双方银行卡，注意啦！ 𐟓⠩‡要通知：从即日起，交房款必须使用买卖双方名下的银行卡，不得使用第三方银行卡。请广大购房者注意，确保资金安全。 𐟔 根据住建局和西安市置诚资产管理有限公司的通知，各监管部门需严格落实《住房城乡建设部关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》（建房[2017]215号）文件要求。 𐟒𓠥œ褺䥭˜购房款至资金监管账户时，必须使用交易当事人的同名银行账户，即只能使用买卖双方名下的银行卡。请各位及时告知资金交存人相关要求。 𐟓Œ 转账时也需注意，确保资金流向买卖双方当事人。 𐟏栤𞋥悯𜌥𛺨“𖨡Œ在2024年2月18日发布了此通知，提醒广大购房者注意资金安全。 𐟓⠨﷥𙿥䧨𔭦ˆ🨀…务必遵守相关规定，确保资金安全，避免不必要的麻烦。

【中美金融工作组举行第六次会议双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场等议题进行了沟通】财联社10月31日电，中美金融工作组于国际货币基金组织和世界银行2024年10月年会期间，在美国华盛顿召开第六次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。中方并就相关问题向美方表达了关切。会议听取了双方技术专家组关于国际收支平衡表编制、全球系统重要性银行（G-SIBs）危机沟通以及气候和保险业风险等议题的汇报，并就双方如何加强跨境金融服务监管合作交换了意见。美国财政部部长耶伦会见了中美金融工作组中方代表团。

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